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1/24/2017

Hallan 20 millones de d贸lares en efectivo debajo de un colch贸n vinculados con la estafa mundial de Telexfree


Cerca de 20 millones de d贸lares en efectivo hallados bajo un colch贸n fueron incautados en un departamento de Massachusetts
donde tambi茅n fue arrestado un brasile帽o implicado en una trama internacional de lavado de dinero que afect贸 a m谩s de 900,000 personas y movi贸 montos millonarios.
Los fiscales federales de Boston acusaron a Cleber Rene Rizerio Rocha, de 28 a帽os, de conspirar para cometer blanqueo de dinero en un caso relacionado con la investigaci贸n de TelexFree, que se promocion贸 como una compa帽铆a de telecomunicaciones en Internet, pero en realidad era un esquema piramidal seg煤n los fiscales, explic贸 el diario The Guardian.
Rocha fue detenido tras una audiencia en la corte, dijeron funcionarios de la oficina de la fiscal general del estado, Carmen M. Ortiz.
El caso se vincula a una investigaci贸n de hace tres a帽os a TelexFree, una empresa con sede en Marlborough, Massachusetts, que vendi贸 servicios de publicidad por Internet y fue fundada por James Merrill, un ciudadano estadounidense, y Carlos Wanzeler, brasile帽o.
Los fiscales afirman que TelexFree funcionaba como un esquema masivo piramidal, que hac铆a poco o nada de dinero por su servicio, mientras recib铆a millones de d贸lares de miles de personas que pagaban para inscribirse para publicar sus anuncios en l铆nea.
TelexFree se declar贸 en quiebra en abril de 2014, debido a la deuda de 5,000 millones de d贸lares a sus supuestos inversionistas, dijeron los fiscales.
En total, 965,225 v铆ctimas en Estados Unidos, Brasil y otros pa铆ses perdieron 1,770 millones de d贸lares cuando se derrumb贸, explicaron.
Merrill fue arrestado en mayo de 2014 y cinco meses despu茅s se declar贸 culpable de cargos de conspiraci贸n y fraude telef贸nico. Wanzeler huy贸 a Brasil en 2014 y no ha podido ser extraditado.
Seg煤n los fiscales, alguien que trabajaba en nombre de Wanzeler se puso en contacto con un socio para ayudar a transferir millones de d贸lares todav铆a ocultos en el 谩rea del Gran Boston a Brasil.
El socio se convirti贸 en testigo cooperante de la investigaci贸n en 2015, explica el diario The Boston Globe.
Rocha, que actuaba como mensajero de un sobrino de Wanzeler, viaj贸 el 31 de diciembre de Brasil a Nueva York y se reuni贸 el mi茅rcoles con el testigo cooperante en Hudson, donde supuestamente le entreg贸 una maleta con 2,2 millones de d贸lares, seg煤n el comunicado.
El intermediario le dijo al testigo que Wanzeler quer铆a mover a Hong Kong 40 millones de d贸lares del pa铆s porque su esposa, quien todav铆a vive en Estados Unidos, estaba solicitando el divorcio y exig铆a una compensaci贸n econ贸mica.
Despu茅s de la reuni贸n, agentes federales siguieron a Rocha hasta un complejo de apartamentos en Westborough, Massachusetts.
"Esa noche, agentes federales registraron el apartamento y se apoderaron de una enorme reserva de efectivo escondida en una caja" bajo el colch贸n, dijo el comunicado.
Vea tambi茅n:
La estaci贸n del gasolina donde empez贸 todo. Aqui operaba una red lavado de dinero que da comienzo al  operativo policial "Lava Jato" (lavacoches).