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1/26/2017

La empresa Odebrecht blanque贸 400 millones de d贸lares en Panam谩, asegura querellante

La empresa Odebrecht blanque贸 400 millones de d贸lares en Panam谩, asegura querellante
CIUDAD DE PANAMA.- El excontralor general de Panam谩 Alvin Weeden, quien denunci贸 en 2015 un supuesto lavado de dinero por parte de Odebrecht 
en relaci贸n al caso “Lava Jato”, entreg贸 este mi茅rcoles, 25 de enero, “evidencias” a la Fiscal铆a de que la empresa brasile帽a blanque贸 hasta USD 400 millones en el pa铆s centroamericano.“En bancos privados paname帽os se lavaron cerca de USD 400 millones y no 50 millones” como hab铆a denunciado inicialmente, dijo el exfiscal de cuentas a periodistas a su salida de las oficinas del Ministerio P煤blico (MP-Fiscal铆a).
Weeden present贸 en septiembre de 2015 una querella en la que pidi贸 al MP investigar si una empresa supuestamente vinculada a Odebrecht utiliz贸 el sistema financiero paname帽o para realizar operaciones sospechosas de lavado de dinero para entregar sobornos a altos ejecutivos de Petrobras.
“Con las pruebas que hay aqu铆 en este escrito identifico las sociedades que ten铆an cuenta corriente con bancos de la localidad cuya transferencias se hac铆an a trav茅s de Constructora Internacional del Sur, como la holding de todo el lavado de dinero”, dijo el fiscal de cuentas en el periodo 2000-2004.
Weeden solicit贸 en su denuncia inicial que se investigara a Odebrecht para definir si incurri贸 en un delito contra el orden econ贸mico en perjuicio del Estado paname帽o, en la configuraci贸n de una red de empresas destinadas a blanquear millones de d贸lares para pagar sobornos en el extranjero.
La querella del excontralor es una de las que maneja la Fiscal铆a Especial Anticorrupci贸n que atiende exclusivamente los casos relacionados con Odebrecht que fue creada en diciembre pasado, despu茅s de que la Justicia de EE.UU. revelara que la constructora pag贸 USD 788 millones en sobornos en 12 pa铆ses del mundo, 59 de ellos en Panam谩 entre 2009 y 2014, cuando gobern贸 Ricardo Martinelli.
La denuncia de Weeden fue llevada a un tribunal paname帽o que ces贸 la investigaci贸n en octubre pasado pero orden贸 su reapertura el 22 de diciembre despu茅s de que la Fiscal铆a S茅ptima Anticorrupci贸n recibiera respuesta a una asistencia judicial solicitada a Brasil.
Weeden acudi贸 al MP este mi茅rcoles mientras se presentaban all铆 algunos de los requeridos por la Fiscal铆a Especial Anticorrupci贸n para que presenten indagatoria por el caso de los sobornos de Odebrecht, entre ellos el hermano del expresidente Martinelli, Mario Martinelli.
Entre los llamados, a quienes el MP imput贸 cargos, est谩n dos hijos del expresidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, y el exministro de Obras P煤blicas Federico Su谩rez, que tambi茅n asisti贸 este mi茅rcoles a la sede fiscal.
Los hermanos Martinelli Linares, cuyo paraderos es desconocido, son objeto adem谩s de una investigaci贸n en Suiza, donde se les congelaron cuentas con USD 22 millones asociados a los pagos de Odebrecht.
El Gobierno paname帽o, que anunci贸 el martes que se querellar谩 contra Odebrecht para garantizar que regrese el dinero que pudo haber sido desviado, vet贸 en diciembre pasado la participaci贸n de la empresa en nuevas licitaciones hasta tanto resarza al Estado y colabore con las investigaciones judiciales.
La constructora, que se ha mostrado dispuesta a contribuir a las investigaciones y ha repudiado p煤blicamente la pr谩ctica de los sobornos, se comprometi贸 verbalmente con el MP a pagar “los primeros UDS 59 millones” por concepto de fondo de garant铆a.
Actualmente Odebrecht participa en importantes proyectos en Panam谩 que superan los USD 3 000 millones, entre ellos la L铆nea 2 del metro de la capital y la ampliaci贸n de su principal aeropuerto.